СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Татищевское» (место нахождение общества: 152105 Россия, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев–Погост д. 25 «А») информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2018 года.

Место проведения собрания: 152105 Россия, Ярославская область, Ростовский район,

с. Татищев–Погост д. 25 «А».

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания: 09-30.

Время начала годового общего собрания акционеров 10-00

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 03.05.2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества.
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора общества.
Утверждение Устава общества в новой редакции.

Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения общества с 09-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 ежедневно (кроме выходных и не рабочих праздничных дней), а так же во время проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.